|
|
|
Хэрэгжилт |
Тайлбар |
Компанийн өөрийн үнэлгээ |
Хувь |
|
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ,
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ НИЙТ |
|
|
12 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал
зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй
бүтэц байна
|
1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг,
хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
“ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-аар ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтэц, гишүүдийн эрх үүрэг, Нарийн бичгийн даргын эрх үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулсан. 2024 оны 2-р сард батлагдсан уг журамд өөрчлөлт ороогүй. Журам харах
ТУЗ-ийн 2025 оны жилийн ажлын тайлан, үр дүнг 2026 оны 2-р сарын 6-ны өдөр хуралдсан ТУЗ-ийн ээлжит хуралд танилцуулж, 2026 оны ажлын төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд уг төлөвлөгөөнд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг илүү нарийвчлалтай тусгагдсан. |
2 |
100 |
| 2 |
1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон
шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж
халааны бодлогын баримттай байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам”-аар ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох чиг үүргийг хороо хариуцахаар зохицуулсан. “Компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-аар залгамж халааны бодлогыг хэрэгжүүлж байна. 2024 оны 3-р сард батлагдсан уг журамд өөрчлөлт ороогүй байна. |
2 |
100 |
| 3 |
1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага,
ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь
хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл
ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа
байршуулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцаа эзэмшлийн хувь хэмжээ, хурлын ирц зэрэг мэдээллийг 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгасан. Мөн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны талаарх тайлэн мэдээлэл, ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хурал, ирц, хэлэлцсэн асуудлын тоо зэргээр жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж, ХЭХ-д жилийн ажлын тайлангаа танилцуулсан. Мөн ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж, НДбЦУХороогоор хэлэлцэн, ТУЗ-д үнэлгээг танилцуулсан. Үнэлгээ дээр үндэслэн ТУЗ-ийн жилийн ажлын төлөвөлгөө, сургалтын хөтөлбөр зэрэгт ажлуудыг төлөвлөж оруулсан болно. |
2 |
100 |
| 4 |
1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх
хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт
бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах
шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороод нь бүтэц, бүрэлдэхүүн, хорооны эрх, үүрэг, үйл ажиллагааг зохицуулсан тус тусын журамтай. https://investor.mlholding.mn/tuziin-togtool-durem-juram/ хороодын журмуудтай танилцах боломжтой.
“Компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-д ТУЗ-ийн гишүүдийн боловсрол, мэргэшил, ажлын туршлага зэрэг тавигдах шаардлагыг тусгасан байдаг, энэ журамд өөрчлөлт ороогүй.
Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд ХЭХ-р ямар нэг өөрчлөлт ороогүй. |
2 |
100 |
| 5 |
1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход
чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд
шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг
шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, ТУЗ-с баталсан.
Хөтөлбөрийн дагуу сургалтуудыг зохион байгуулж, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны жилийн тайланд тусган тайлагнана. |
2 |
100 |
| 6 |
1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн
үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан
хариуцлага хүлээнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн НБД нь ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнгээ ТУЗ-д улирал бүр ажлын гүйцэтгэлийн тайлангаар дамжуулан тайлагнаж ажилладаг. |
2 |
100 |
|
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ НИЙТ ОНОО |
|
|
10 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн
дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.
|
2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн
олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн ТУЗ нь нийт 9 гишүүнтэй ба 4 хараат бус, 5 ердийн гишүүнтэй.
Монложистикс Холдинг ХК-ийн дүрмийн 7.4-д “Компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхыг хараат бус гишүүн байлгахыг зорино.” гэж тодорхойлсон. ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, компанийн гүйцэтгэх захирал, комплайнсын ажилтан солигдоогүй, өөрчлөлт ороогүй. |
2 |
100 |
| 2 |
2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл
ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын
хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд
компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны
хүсэлтээр оролцоно. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо нь үйл ажиллагааны журам, аудитын бодлогын баримт бичигтэй. Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хорооны даргаар ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн ажилладаг. Хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд зөвхөн хүсэлтээр оролцож болох ба саналын эрхгүй байна гэж журамд тусгасан. 2026 оны эхний хагас жилд Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо нь 4 удаа хуралдаж, эрсдэлийн удирдлагын асуудлаар, дотоод аудитын ажлын тайланг хэлэлцэх, санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт зэрэг нийт 5 асуудлыг хэлэлцсэн. Хорооны хуралд хүсэлтээр Ерөнхий нягтлан бодогч, дотоод аудитор, хөндлөнгийн аудитын багийнхан, эрсдэлийн багийнхэн зэрэг хүмүүс тухайн тухайн хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор хүсэлтээр оролцсон. |
2 |
100 |
| 3 |
2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо
нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын
бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь
ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын
хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр
оролцоно. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Нэр дэвшүүлэх болон цалин, урамшууллын хамтарсан хороотой . Компани нь цалин, урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороог хамтатган байгуулсан хэдий ч Компанийн тухай хуулийн 81.5 болон 81.6-д заасанд нийцүүлэн үндсэн чиг үүргийг нь тус хорооны журамд нарийвчлан тусгаж өгсөн. |
1 |
50 |
| 4 |
2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь
үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй
байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат
бус гишүүн байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Нэр дэвшүүлэх, Цалин, урамшууллын хамтарсан хороотой. Хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн.
2026 оны эхний хагас жилд тус хороо нь 2 удаа хуралдаж, 2 асуудлаар дүгнэлт, 1 асуудлаар залгамжийн бодлогын шийдвэр гаргасан. |
1 |
50 |
| 5 |
2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг
бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх
хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий
бүрэлдэхүүнтэй байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ нь Стратеги, бизнес хөгжлийн хороотой бөгөөд хорооны үйл ажиллагааны журмаар тус хорооны чиг үүрэг, бүтэц, хорооны хурлыг зохион байгуулах, шийдвэр гаргалт зэрэг ажиллах журмыг тодорхойлсон.
2026 оны эхний хагас жилд тус хороо нь 1 удаа хуралдаж, 2 асуудлаар дүгнэлт гаргасан. |
2 |
100 |
|
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ,
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ |
|
|
6 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн
дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.
|
3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод
байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмын хэрэгжилтэд ТУЗ-с хяналт тавьж ажилладаг. Жилийн тайлан-2025 56-р хуудаст 2025 онд нийтэд мэдээлсэн дүрэм журам, тогтоол, тайлангийн тухай мэдээллийг оруулсан.
2026 оны эхний хагас жилд МХБ-ийн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан шаардлагатай мэдээллүүдийг шинэчлэн олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, БОНЗ-ын тайлан, КЗК-ын хэрэгжилтийн үнэлгээ, ТУЗ-с баталсан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй тогтоолууд, ХЭХ-с гарсан шийдвэрүүд, Ногдол ашгийн тайлан, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тайлан, хувьцаа буцаан худалдан авахтай холбоотой мэдээллийг тухай бүрт олон нийтэд мэдээлсэн. https://open.mse.mn/securities/569 |
2 |
100 |
| 2 |
3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын
баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон
нийтэд хүргэнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх тогтоол, тайлан, журам зэргийг МХБ-ийн цахим хуудсаар болон хөрөнгө оруулагчдад зориулсан дараах цахим хуудсанд тогтмол оруулж байна. Гадны хөрөнгө оруулагчдад зориулсан англи болон хятад хэл дээр тайлангаа гаргаж байгаа.
https://investor.mlholding.mn/ https://open.mse.mn/securities/569 |
2 |
100 |
| 3 |
3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус
тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус
тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд
компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс,
эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн
эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани үйл ажиллагааны Тайлан-даа үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л мэдээлэл, санхүүгийн тайланг СТОУС-ын дагуу дэлгэрэнгүй тайлагнаж, хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийн хамт оруулдаг. Мөн тогтвортой хөгжлийн тайлан бүлэгт бид тайлант хугацаанд нийгэмдээ болон компанийн ажилтнуудынхаа сайн сайхан байдлын төлөө хийсэн ажлууд, мөн байгаль орчны чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд, тэдгээрийн үр дүнгийн хамт, засаглал бүлэгт ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг КЗК-ийн шаардлагад нийцүүлэн дэлгэрэнгүй тайлагнаж, өөрийн цахим хуудас, МХБ-ийн цахим хуудас, олон нийтийн бусад цахим сүлжээгээр нээлттэй мэдээлж байна. Мөн тайлангаа хэвлэмэл байдлаар гаргаж, Ложистик форум арга хэмжээнд оролцогчдод тарааж, мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэлээ. |
2 |
100 |
|
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН
ТОГТОЛЦОО |
|
|
6 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг
хангана.
|
4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны
журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг
үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж,
хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хорооны журамд хөндлөнгийн аудиторыг сонгох, хамтран ажиллах чиг үүргийг дэлгэрэнгүй тусгасан бөгөөд ТУЗ нь хорооны үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг.
2026 оны эхний хагас жилд Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо нь санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн баталгаажуулалт хийсэн Грант Торнтон Аудит ХХК-ийн хөндлөнгийн аудитын багийнхантай ажлын уулзалт хийж, хөндлөнгийн аудитын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж, шаардлагатай мэдээллийг авч ажилласан. |
2 |
100 |
| 2 |
4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар
хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн дүрмийн 10.13-т “Аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд гаргасан дүгнэлтийнхээ талаар тайлбар өгөх үүрэгтэй оролцож болно” гэж заасан.
Хөндлөнгийн аудит хийсэн Гранд Торнтон компанийн аудитын партнер Н. Эрдэнэцог аудитын тайлан, дүгнэлтээ 2026/04/25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, хуралд оролцсон. |
2 |
100 |
| 3 |
4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц,
зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх
мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар
дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал,
давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн цахим хуудсанд дотоод хяналтын тогтолцооны бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийг үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудаст оруулсан. Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд дотоод аудитын тогтолцоо, бүтэц зохион байгуулалт, чиг үүргүүд, тэр хүрээнд 2025 онд хийгдсэн ажлуудын талаарх мэдээллийг “Хяналтын тогтолцоо” нэртэй 5-р бүлэг болгон тусгайлан оруулсан. |
2 |
100 |
|
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН
УДИРДЛАГА |
|
|
8 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой
байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй
байдалд тогтмол хяналт тавина.
|
5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар
болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн,
хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Эрсдэлийн удирдлагын журамтай. Компанийн “Эрсдэлийн баг” бизнесийн эрсдэлийг тодорхойлж, түүнд чиглүүлэн авах арга хэмжээг төлөвлөн ажилладаг бөгөөд охин компаниуд бизнесийн эрсдэлээ толгой компанитай нэгтгэн, үйл ажиллагааны эрсдэлээ охин компани тус бүртээ тодорхойлон ажилладаг. Дотоод аудитор нь эрсдэлийн удирдлагын журмын хэрэгжилт, өндөр эрсдэлүүдийг удирдах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавьж, АЭУХороонд тайлагнах замаар ТУЗ хяналтаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. |
2 |
100 |
| 2 |
5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага
хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны
гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна.
Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг
компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар
дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал,
давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороотой, уг хороо нь 3 гишүүнтэй, олонхи нь хараат бус гишүүн юм.
Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хорооны журамтай. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн Засаглал болон Дотоод хяналтын тогтолцоо бүлгүүдэд хорооны үйл ажиллагаа, хурал, хэлэлцэн асуудлын талаарх мэдээллийг оруулсан. Жилийн тайлан 64-66 хуудас
2026 оны эхний хагас жилд Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо нь Эрсдэлийн багийнхантай 1 удаа хурал хийж, эрсдэлийн дуршил, эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөх тоо хэмжээг тогтоож өгөх, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд сайжруулалт хийх ажлыг төлөвлөж хийхээр ярилцаад, ажлууд төлөвлөсөн хийж байна. |
2 |
100 |
| 3 |
5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин,
нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа
эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж
буйгаа тайлбарлана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, ажилтнуудын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүй тусгасан. Өөрөөр хэлбэл эдгээр асуудлуудын хүрээнд эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлээс зайлсхийх, хүлээн зөвшөөрөх байдлаар хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дэлгэрэнгүй тайлагнасан. Тухайлбал ХАБЭА-н эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр ХАБЭА-н сургалтууд хийсэн тухай, эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах хүрээнд бүх ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан, байгаль орчин, хүрээлэн буй орчны эрсдэлийг бууруулах хүрээнд Шамбала-2056 төсөлтэй хамтран ажиллаж байгаа тухай, төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй болсон нь байгаль орчинд ямар ээлтэй байдаг тухай, нийгмийн хариуцлагын хүрэнэд хийсэн ажлууд гээд дэлгэрэнгүй тайландаа тусгаж өгсөн.
Жилийн тайлан 40-48 хуудас |
2 |
100 |
| 4 |
5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар
болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн,
хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани комплайнсын удирдлагын журамтай бөгөөд нийцлийн үйл ажиллагааг хариуцаж, ТУЗ-д тайлагнах чиг үүргийг Нийцлийн ажилтан хариуцаж ажилладаг. Нийцлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг ТУЗ-өөс баталсан бөгөөд АЭУХороонд ажлаа тайлагнадаг. |
2 |
100 |
|
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН
ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ |
|
|
6 |
25 |
| 1 |
Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн
алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна.
|
6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын
хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ил тод
хэлэлцэж батална. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн ХЭ-ийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамж зэргийг ХЭХ-д танилцуулж, санал хураалт явуулан цалинг шинэчлэн тогтоосон. Үүнээс хойш цалинд өөрчлөлт ороогүй |
2 |
100 |
| 2 |
6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг
тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын
гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад
тусгана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани Цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичиг батлаж хэрэгжүүлдэг. харах
2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн цалингийн зардлын мэдээллийг тусгаж, олон нийтэл нээлттэй мэдээлсэн. Жилийн тайлан 53 хуудас |
2 |
100 |
| 3 |
6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд
гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох
гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд Гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин болон урамшуулалт цалинг олгох шалгуур үзүүлэлтийн талаар мэдээллийг тусгасан. Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний үндсэн дээр жилийн эцэст компанийн ашигт ажиллагаа, стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээс хамааран урамшуулалт цалин тооцдог бөгөөд Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороогоор хэлэлцэн, ТУЗ-с урамшууллын хэмжээг тогтоодог. Жилийн тайлан 53 хуудас |
2 |
100 |
|
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ
ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ |
|
|
8 |
25 |
| 1 |
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ.
|
7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад
оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, хамтран ажиллах талаар бодлогын
баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч
талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын
соёлыг төлөвшүүлнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй бөгөөд Бодлогын бичиг баримтад өөрчлөлт ороогүй. |
2 |
100 |
| 2 |
7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд
оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч,
ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын хүрээнд богино, дунд, урт хугацааны стратеги зорилгыг батлан, голлон анхаарах асуудлуудаа тодорхойлсон. Жилийн тайлан 60 хуудас
Салбарын мэдлэг, мэдээллийг түгээх зорилгоор “Logistics Weekly” мэдээллийн товхимол, сургалт, уулзалтуудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Энэ хөрөнгө оруулагчидад салбарыг ойлгоход туслах бодлогын хүрээн дэх ажил болж байна. Олон нийтэд мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилгоор Фэйсбүүк дэхь Monlogistics Group, Монложистикс Холдинг ХК-ийн Албан ёсны хувьцаа эзэмшигчдийн групп хуудсуудад мэдээллийг тухай бүрт оруулж, 2025 оны эхний хагас жилийн болон 2-р хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, голлох үзүүлэлт, өсөлт болон стратегийн шинэчлэлүүдийг Earnings Call арга хэмжээгээр дамжуулан олон нийтэд танилцууллаа. |
2 |
100 |
| 3 |
7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах,
мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр
дүнтэйгээр ажиллуулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдад мэдээллийг шуурхай бөгөөд цэгцтэй хүргэх зорилготой https://investor.mlholding.mn/ вэб хуудсанд тайлан, мэдээллийг тогтмол оруулан хөтлөж байна. Мөн “Monlogistics Group” фэйсбүүкийн хуудсаар дамжуулан дээрх мэдээллийг хүргэж байна. Мөн Earnings Call арга хэмжээгээр дамжуулан олон нийтэд танилцуулж байна. |
2 |
100 |
| 4 |
7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт,
гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг
шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн Хөдөлмөрийн Дотоод журам нь хөдөлмөрийн харилцааны олон талт асуудлуудыг зохицуулсан тусдаа журмуудаас бүрддэг бөгөөд ажилтны гомдол, саналыг хүлээн авах буюу шүгэл үлээх бодлого, ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдүүлэх журам, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх сайшаал шагнал, хөнгөлөлт хангамж, тэтгэмж тусламжийн багц журмууд, мэргэжил дээшлүүлэх асуудлаар сургалт хөгжлийн багц журмуудыг хэрэгжүүлж, ажлын төлөвлөгөө гарган ажилладаг. |
2 |
100 |
|
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ
|
|
|
6 |
25 |
| 1 |
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож,
өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно.
|
8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг
оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл
ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг баталж, нийтэд
мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг тодорхойлсон байдаг бөгөөд 2025 оны 5-р сард бид “Ёс зүйн дүрэм”-ээ шинэчлэн батласан байдаг. Ёс зүйн дүрэм зөрчсөн аливаа үйлдлийг мэдээлэх системийг бүрдүүлсэн бөгөөд Шүгэл үлээх бодлогын хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн НБД болон ТУЗ-ийн дотоод аудитор нар хариуцаж, ТУЗ-д шүгэл үлээсэн асуудлаар тайланг танилцуулж ажиллах тогтолцоотой.
Шүгэл үлээх тогтолцооны талаар цахим сургалт бэлтгэж, ERP системийн цахим сургалтын модульд оруулахаар бэлтгэж байна. |
2 |
100 |
| 2 |
8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн
зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх
"шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
“Шүгэл үлээх” онлайн системийг ажиллуулж байна. https://investor.mlholding.mn/shugel-uleekh/ |
2 |
100 |
| 3 |
8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын
гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих,
/дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Ёс зүйн дүрэмд тусгагдсан. Ёс зүйн дүрэм, шүгэл үлээх бодлогод өөрчлөлт оруулаагүй. |
2 |
100 |
|
ЕС. ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ |
|
|
10 |
25 |
| 1 |
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш
хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн
хангана.
|
9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл
ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт,
гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай
бүр хүргэнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Хөрөнгө оруулагч, бусад оролцогч талуудад зориулсан investor.mlholding.mn цахим хуудас, Компанийн албан ёсны Хувьцаа эзэмшигчдэд зориулсан цахим хуудас, “Monlogistics Group” болон “Монложистикс Холдинг ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн групп” фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч зэрэг бүх оролцогч талуудад зориулсан санхүүгийн болон санхүүгийн бус мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэж байна.
2026 оны эхний хагас жилийн хувьд:
• СММ болон МХБ хамтран зохион байгуулсан Earning Call-д 2026/02/11-нд оролцож, жилийн эцсийн санхүү, үйл ажиллагааны үр дүн болон цаашдын төлөвлөгөөг танилцуулсан.
• ХЭ жжлит хурлаар дамжуулан жилийн эцсийн санхүү, үйл ажиллагааны үр дүн болон цаашдын төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд танилцуулсан.
• Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоотой хамтран Ложистикс Форум арга хэмжээг зохион байгуулж, олон нийтэд Молгол улсын болон бүс нутгийн, дэлхийн тээвэр ложистиксийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагагээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр ажиллаж байна. Ложистик Форум 2026 оны 5 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулагдана.
• Шанхай хотод зохион байгуулагдах хөрөнгө оруулалтын форумд оролцож, олон улсын хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэхээр 2026 оны 5 сарын 28-ны өдөр оролцсон.
• Мөн Шанхай хотноо 6-р сарын 22-26 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Ложистикийн форум, үзэсгэлэнд Мондожистикс Ворлдвайд ХХК, Мондожистикс Транзит ХХК-иуд оролцсон. |
2 |
100 |
| 2 |
9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах
хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим
сувгийг хөгжүүлнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах стратегийг тодорхойлсон бөгөөд богино, дунд, урт хугацааны IR зорилгын хүрээнд богино хугацааны зорилго хөрөнгийн зах зээлийн оролцогчдод салбар, бизнес модель, компаниа ойлгуулах, хоёр талт мэдээллийн урсгалыг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна. Оролцогч талуудтай харилцах, хөрөнгө оруулагчдад мэдээллийг шуурхай бөгөөд цэгцтэй хүргэх https://investor.mlholding.mn/tailan/ цахим хуудсанд тогтмол мэдээллээ оруулан хөтлөж байна. |
2 |
100 |
| 3 |
9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах
зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани хувьцаа эзэмшигчдийг эрхээ бүрэн эдлэх боломжоор бүрэн хангаж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, хуралд оролцохгүйгээр урьдчилан саналаа өгөх, хуралдаа бүртгүүлээгүй ч хурлын үйл ажиллагаатай бүрэн танилцах боломжоор хангаж цахим хуудсаар шууд дамжуулалт хийж, хурлын материал, жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай урьдчилан танилцах, асуулт, санал хүсэлтээ хурлаас өмнө урьдчилан өгөх болон хурлын үеэр санал хүсэлт өгөх, асуулт асуух боломжоор бүрэн хангаж, хурлыг хуулийн дагуу хийж, хороогоор хянуулан ажиллаж байна. 2026 оны 4-р сарын 25-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ч дээр дурдагдсан байдлаар хийдсэн бөгөөд Хороонд хурлын материалыг хянуулахаар хүргүүлсэн болно. |
2 |
100 |
| 4 |
9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл,
өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ
хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журамд тусгайлан тусгасан. |
2 |
100 |
| 5 |
9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг
сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай бөгөөд Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо чиг үүргийн хүрээнд Дотоод аудитороор дамжуулан хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажилладаг. Жилийн тайлан 66-р хуудсанд 2025 онд хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаархи мэдээллийг оруулсан.
2026 оны 1 сарын 26-ны өдөр МХБ-ийн цахим хуудсанд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг нийтэд мэдээлсэн. |
2 |
100 |
|
НЭГДСЭН ДҮН |
|
70 |
|
|
Дундаж хувь |
|
97.33 |
|