|
|
|
Хэрэгжилт |
Тайлбар |
Компанийн өөрийн үнэлгээ |
Хувь |
|
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ,
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ НИЙТ |
|
|
12 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал
зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй
бүтэц байна
|
1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны
журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг,
хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2022.05.04-ний 08/22 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталж мөрдөж байгаа. Энэхүү журмын 6, 7, 8, 9 дүгээр бүлэгт ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан тусгасан байгаа.
Мөн 2024, 2025 онуудын ХЭ-ийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг тайлганасан байгаа.
ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
| 2 |
1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон
шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж
халааны бодлогын баримттай байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 3, 4, 5 дугаар бүлэгт нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан бөгөөд
2022.10.14-ний өдрийн 21/22 тоот тогтоолоор Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг баталсан. Энэхүү бодлогод залгамж халааг бэлтгэх, гэнэтийн тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгасан. |
2 |
100 |
| 3 |
1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага,
ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь
хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл
ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа
байршуулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланд Булигаар ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн боловсрол, ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдлын мэдээллийг тусгасан.
https://issuers.mse.mn/uploads/activityreport/38_20260508165833report.pdf
/хуудас 11-13/
Мөн тайлант хугацаанд ТУЗ болон ТУЗ-ийн хороодын үйл ажиллагаа, хурлын давтамж зэрэг мэдээллүүд багтсан байна.
https://issuers.mse.mn/uploads/activityreport/38_20260508165833report.pdf /хуудас 8-9/
ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын тайланг гаргасан.
ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн жилийн ажлын гүйцэтгэлийг тус компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх хороо” хэлэлцэн үнэлэлт, дүгнэлт өгдөг бөгөөд 2025 оны ажлын гүйцэтгэлийн дүгнэлт болон үнэлгээний хуудсыг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
| 4 |
1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх
хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт
бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах
шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр бүлэгт нь ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний талаар тусгаад зогсохгүй ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэмд бүтэц, зохион байгуулалтын талаар тусгасан. Мөн хууль журмын дагуу ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн нь Аудитын хороог даргалдаг ба хороо тус бүр хариуцсан үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд шийдвэр гаргаж, ТУЗ-д зөвлөмж өгч, Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч хэрэгжилтийг хянаж ажилладаг. Мөн ТУЗ-ийн хурлаар үйл ажиллагааны тайлангаа тогтмол тайлагнаж ажилладаг. Тус хороодод хамгийн чухал тавигддаг шаардлага болох Хараат бус гишүүдийн оролцоог бүрэн хангасан ба ТУЗ-ийн нийт Хараат бус 3 гишүүн тус тусдаа хорооны даргаар ажилладаг ба ТУЗ-ийн нийт буюу 3 эмэгтэй гишүүд хороодын гишүүнээр ажиллаж байна. Түүнчлэн ТУЗ-ийн гишүүдийн 33% буюу 9 гишүүний 3-н эмэгтэй гишүүн байгаа.
ТУЗ-ийн 2025.07.02-ны өдрийн 07/25 тоот тогтоолоор Хороодын гишүүд томилсон тогтоолыг хавсралтаар илгээв.
ТУЗ-ийн 2024.06.24-ний өдрийн 14/24 тоот тогтоолоор “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.8-д “ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, аль нэг хүйсийн эзлэх хувь гучаас доошгүй байхыг эрмэлзэнэ” хэмээн нэмэлт заалтыг оруулан баталсан бөгөөд энэхүү тогтоолыг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
| 5 |
1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход
чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд
шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг
шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд зориулсан 2025 оны жилийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хавсралтаар илгээв.
Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн нь 1 жилийн хугацаатайгаар томилогддог тул сургалтын төлөвлөгөөг 2025.05-2026.04 хүртэлх хугацаанд төлөвлөсөн болно. |
2 |
100 |
| 6 |
1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн
үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан
хариуцлага хүлээнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 8 дугаар бүлэгт нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн үүрэг, хариуцлагыг тусгасан байгаа.
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны ажлын тайланг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
|
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ
ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ НИЙТ ОНОО |
|
|
10 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн
дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.
|
2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн
олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ нь нийт 9 гишүүнтэй бөгөөд нийт гишүүдийн 3/1 буюу 3 хараат бус гишүүнтэй. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга нь хараат бус гишүүд байдаг.
1. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороо тус бүрийн 2025 оны ажлын тайланг хавсралтаар илгээв.
2. ТУЗ-ийн 2024.06.24-ний 14/24 тоот тогтоолоор “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1-д “ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо, бүрэлдэхүүнийг Компанийн дүрмээр зохицуулна. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хангах, засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.” хэмээн нэмэлт заалтыг оруулан баталсан бөгөөд энэхүү тогтоолыг илгээв.
3. ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, комплайнсын ажилтны анкетыг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
| 2 |
2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл
ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын
хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд
компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны
хүсэлтээр оролцоно. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүрэм 2022 оны 10-р сард баталсан. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн Ч.Нямдорж ажилладаг бөгөөд Аудитын хорооны гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байдаг. Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмын 3.20-д хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно гэж заасан.
2025.07.02-ны өдрийн 07/25 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилсон. |
2 |
100 |
| 3 |
2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо
нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын
бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь
ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын
хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр
оролцоно. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмыг 2022 оны 10-р сард баталсан. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн Ж.Эрдэнэбат ажилладаг. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцдог.
2025.07.02-ны өдрийн 07/25 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилсон. |
2 |
100 |
| 4 |
2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь
үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй
байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат
бус гишүүн байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам болон Залгамж халааны бодлогын бичиг баримтыг 2022 оны 10-р сард баталсан. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн Ч.Болд ажилладаг.
2025.07.02-ны өдрийн 07/25 ТУЗ-ийн тогтоолоор ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилсон. |
2 |
100 |
| 5 |
2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг
бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх
хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий
бүрэлдэхүүнтэй байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр бүлэгт нь ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлсон бөгөөд ТУЗ нь дэргэдээ нийт 3 хороодтой. Үүнд: Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо. Хороод нь бүгд үйл ажиллагааны журамтай бөгөөд хороодын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй. Хавсралтаар анкетыг илгээв.
https://issuers.mse.mn/issuers/shiidbertuz/38_2024-04-19%2016:00tuz_togtool1927600262.pdf |
2 |
100 |
|
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ,
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ |
|
|
6 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн
дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.
|
3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод
байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2022.12.16-ны өдрийн 24/22 тоот тогтоолоор Мэдээлэл хүргэх журмыг баталсан.
Энэхүү журмын 4-р бүлэгт нийтэд хүргэх мэдээллийн жагсаалтыг баталсан. Тайлант хугацаанд хамаарах зохицуулагчийн холбогдох журмын дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус мэдээллийг нийтэд ил тод болгох мэдээллийг хууль журмын дагуу цахим хуудас, жилийн тайлан, зохицуулагчид тус тус тогтмол тайлагнаж, хянадаг. |
2 |
100 |
| 2 |
3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын
баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон
нийтэд хүргэнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани нь 2025 оны 4-р улиралд www.buligaar.mn цахим хуудсыг ашиглалтад оруулсан бөгөөд кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, заавар мэдээллүүдийг хувьцаа эзэмшигчдэд цаг тухайд нь мэдээлж байхаар зорилт тавин ажиллаж байна. |
2 |
100 |
| 3 |
3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус
тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус
тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд
компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс,
эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн
эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Жил бүрийн компанийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт хангалттай цэвэр гарсан ба ямар нэгэн санхүүгийн хүндрэлтэй байдалд орж болзошгүй зүйл байхгүй болно. Санхүүгийн бус тайлагналын хүрээнд 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 1/ болон 2025 оны улирал тутмын үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/-д эдийн засгийн орчин, компанийн стратегийн зорилтуудад хүрэхэд ямар үр дүн гаргасан болон нийгмийн хариуцлага, компанийн засаглал, зах зээлийн эрсдэл бий эсэх талаарх тайлан, мэдээ, мэдээллийг оруулсан. Мөн ХЭ-ийн ээлжит хуралд санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагналын хүрээнд компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэх зэргийг тусад нь бэлтгэн мэдээлэлдэг. 2025 оны улирал тутмын үйл ажиллагааны тайлан болон ХЭ-ийн ээлжит хуралд танилцуулсан материалыг хүргүүлэв. |
2 |
100 |
|
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН
ТОГТОЛЦОО |
|
|
6 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг
хангана.
|
4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны
журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг
үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж,
хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Хөндлөнгийн аудитортой харьцах талаар ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.4.3 заалтад тусгасан. Үүнд:
a. Хөндлөнгийн аудиторыг сонгох асуудлаар санал гаргах, үүнд аудиторын мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдал, ашиг сонирхлын зөрчлийн зохицуулалт болон аудитын ажлын хөлс, аудитын дүгнэлтийн агуулга, чиглэл зэрэг асуудал орно;
b. Хөндлөнгийн аудиторын ажилд жил бүр үнэлэлт дүгнэлт өгөх, тухайн аудитын байгууллагатай гэрээгээ сунгах, эсхүл цуцлах асуудлаар санал бэлтгэх ба хөндлөнгийн аудитын үйл ажиллагааг дүгнэсэн, сонгон шалгаруулсан үндэслэлээ ТУЗ-ийн болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;
c. Хөндлөнгийн аудитортой хамтран тухайн жилийн аудитын ажлын чиглэл, төлөвлөгөө, аудитын дагаж мөрдөх дотоод дүрмийг батлах бөгөөд ингэхдээ Компанийн тухайн үеийн нөхцөл байдал, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүрэг болон тэдгээрт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг харгалзан үзэх ба мөн хөндлөнгийн аудитортой байгуулах гэрээний төслийг боловсруулах;
d. Аудиторын хэвийн ажиллагаанд саад бэрхшээл учруулсан ямар нэг асуудал гарсан (үүнд аудитын ажиллагааг ямар нэг байдлаар хязгаарласан, шаардлагатай мэдээллийг хугацаанд гаргаж өгөөгүй зэрэг асуудал багтана) бол түүнийг шийдвэрлэх;
e. Хөндлөнгийн аудиторын шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, түүний гаргасан зөвлөмж болон гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс тухайн зөвлөмжийн дагуу авсан арга хэмжээний талаар хэлэлцэх;
f. Хөндлөнгийн аудиторыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулах эсэхийг шийдвэрлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах боломжийг хангах;
g. Аудитын хороо, эсвэл хөндлөнгийн аудитор тодорхой асуудлыг хаалттай хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзвэл ганцаарчилсан уулзалт зохион байгуулах, аливаа асуудлаар шаардлагатай үед аудиторыг Аудитын хорооны даргатай чөлөөтэй уулзах боломжийг хангах;
h. Хөндлөнгийн аудитороор аудитын бус үйлчилгээ, даалгавар гүйцэтгүүлэх нь түүний хараат бус байдалд нөлөөлөх эсэх талаар холбогдох АОУС болон аудитын байгууллагын дотоод стандартад хэрхэн тусгасныг судлах, энэ асуудлаар Компаниас баримтлах бодлогыг батлах ба шаардлагатай тохиолдолд аудитор нь аудитын бус үйлчилгээг үзүүлэхдээ урьдчилан Аудитын хорооноос зөвшөөрөл авдаг байх тогтолцоог бий болгох;
i. Аудитын байгууллагыг заавал солих хугацааны талаарх хуулийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх талаар Компанийн бодлогыг боловсруулах, энэхүү бодлого нь хууль тогтоомжийн хүрээнд боловсруулагдсан байх нөхцөлийг хангах. |
2 |
100 |
| 2 |
4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар
хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2024 болон 2025 оны ХЭ-ийн ээлжит хуралд хөндлөнгийн аудитор оролцож, аудитын үр дүнг ХЭ-д танилцуулсан.
/2024 болон 2025 оны ХЭ-ийн ээлжит хурлын тэмдэглэлд бичигдсэн байгаа бөгөөд хурлын үеийн фото зургийг дараах линкээр орж хуудас 4-өөс үзэх боломжтой./
https://issuers.mse.mn/uploads/activityreport/38_20250730091042report.pdf |
2 |
100 |
| 3 |
4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц,
зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх
мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар
дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал,
давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана. |
Хэсэгчилэн хэрэгжүүлсэн
|
Компани нь дотоод аудиттай боловч дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайланд мэдээлээгүй бөгөөд 2026 оны үйл ажиллагааны тайланд тусгах болно.
Компанийн дотоод аудитын 2025 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хавсралтаар илгээв. |
1 |
50 |
|
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН
УДИРДЛАГА |
|
|
8 |
25 |
| 1 |
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой
байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй
байдалд тогтмол хяналт тавина.
|
5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар
болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн,
хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Эрсдэлийн удирдлагын чиг үүргийг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо хариуцан ажилладаг бөгөөд Аудитын хорооны дарга, гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байдаг.
2025.07.02-ны өдрийн 07/26 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороог байгуулж хорооны даргаар хараат бус гишүүнийг томилсон. |
2 |
100 |
| 2 |
5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага
хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны
гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна.
Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг
компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар
дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал,
давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Эрсдэлийн удирдлагын чиг үүргийг аудитын хороо хариуцдаг. Аудитын хорооны дарга, гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн мөн. Аудитын хорооны бүтэц, хурлын давтамжийн талаар тайлгадаг болно.
Аудитын хорооны тайланг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
| 3 |
5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин,
нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа
эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж
буйгаа тайлбарлана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Тус компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг асуудлын хүрээнд БОАЖЯ-аас Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхтэй “Хан гэрэл экологи” ХХК-иар “Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан”-г гүйцэтгүүлэн 2024 онд БОАЖЯ-ны Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батлуулсан. Түүнчлэн БОННҮ-г үндэслэн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг холбогдох төрийн байгууллагуудад жил тутам батлуулж, төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнаж байгаа. 2025 оны төлөвлөгөө болон биелэлтийн тайланг хавсаргав. Түүнчлэн 2024 оны 6 сард ХУД-ийн 20-р хорооны иргэд Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг танилцуулсан байгаа. Хавсралтаар хурлын тэмдэглэлийг илгээв. |
2 |
100 |
| 4 |
5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар
болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн,
хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2022.10.14-ний өдрийн 21/22 тоот тогтоолоор Комплайнсын хяналтын бодлогын баримт бичгийг баталсан. Энэхүү бодлогод комплайнсын ажилтны бие даасан, хараат бус байдлыг хангахын тулд ТУЗ-д ажлаа тайлагнахаар тусгасан байгаа.
ТУЗ-ийн 2024.06.24-ний өдрийн 16/24 тоот тогтоолоор комплайнсын ажилтныг томилсон. |
2 |
100 |
|
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН
ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ |
|
|
6 |
25 |
| 1 |
Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн
алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна.
|
6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын
хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ил тод
хэлэлцэж батална. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2025.04.18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ил тод хэлэлцүүлж ХЭ-ийн ээлжит хурлын 03/24 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан |
2 |
100 |
| 2 |
6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг
тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын
гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад
тусгана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2022.10.14-ний өдрийн 21/22 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор Компанийн цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичгийг баталсан. Энэхүү бодлогод Цалин, урамшууллын талаар компанийн хэмжээнд баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална:
• Ижил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт адил цалин, урамшуулал олгох;
• Цалин, урамшууллын хуваарилалтад аливаа ялгаварлал, гадуурхал, тэгш бус байдлыг гаргахгүй байх;
• Цалин, урамшууллыг ур чадвар болон ажлын үнэлгээ, үр дүнд суурилж тогтоох;
• Хөдөлмөрийн бүтээмж, дундаж цалингийн өсөлтийн зохистой харьцаа болон инфляцын түвшинтэй уялдуулж бодит цалингийн өсөлтийг хангах;
• Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц, Зохистой хөдөлмөрийн үзэл баримтлалын дагуу ажиллагсдын цалин, урамшууллыг шударга хуваарилах, хөдөлмөрчдийн эвлэлдэн нэгдэх, хамтын хэлэлцээр болон хамтын гэрээ байгуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх.
Энэхүү бодлогын 2.2.2-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд хуралд оролцсон цалинг олгодог. Компанийн нийт ажилтны цалин урамшууллын хувьд тухайн жилийн батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд энэхүү бодлогод нийцүүлэн Гүйцэтгэх удирдлагаас үндсэн цалингаас гадна, урамшууллыг шинэчлэн тогтоодог. |
2 |
100 |
| 3 |
6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд
гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох
гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг ТУЗ-аас гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах “Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ”-ийн 6-р заалтад тусгасан байгаа. |
2 |
100 |
|
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ
ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ |
|
|
8 |
25 |
| 1 |
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ.
|
7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад
оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, хамтран ажиллах талаар бодлогын
баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч
талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын
соёлыг төлөвшүүлнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2023.06.09-ний өдрийн 09/23 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор Оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлогын баримт бичгийг батласан. |
2 |
100 |
| 2 |
7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд
оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч,
ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.
|
Хэсэгчилэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хэрхэн ажилласан талаар 5-р заалтад тусгагдсан бөгөөд компанийн цахим хуудасд тухай бүр мэдээлж байхаар зорьж байна. |
1 |
50 |
| 3 |
7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах,
мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр
дүнтэйгээр ажиллуулна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн цахим хуудсыг 2025 оны 4-р улиралд ашиглалтад оруулсан бөгөөд кодекст заасан мэдээллүүдийг компанийн цахим хуудсаар дамжуулан Хувьцаа эзэмшигчдэд цаг тухайд нь мэдээллэж байхаар зорилт тавин ажиллаж байна. |
2 |
100 |
| 4 |
7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт,
гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг
шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг компанийн дараах баримт бичгүүдээр батлагдсан зохицуулалтын хүрээнд асуудлуудыг хүлээн авч, шийдвэрлэж ажилладаг. шинэ ажилтанд болон нийт ажилтнуудад зориулсан сургалтыг тухай бүрд нь зохион байгуулагддаг.
2023.10.02-ний өдрийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар Ж23-ҮХН-25-01 тоот Саналын хайрцаг ажиллуулах тухай журмыг баталсан ба энэхүү журмын дагуу ажилтны санал хүсэлт, гомдлыг саналын хайрцгаар хүлээн авахаар зохицуулагдсан байгаа.
2022.10.14-ний өдрийн ТУЗ-ийн 21/22 тоот тогтоолоор Комплайнсын хяналтын бодлогын баримт бичгийг 5.5-р заалт баталсан.
2022.12.16-ны өдрийн ТУЗ-ийн 23/22 тоот тогтоолоор Ёс зүйн зөрчил, хууль бус үйлдлийг мэдээлэх /шүгэл үлээх журмыг тус тус баталсан.
Компанийн дотоод журам, сургалт хөгжлийн журмуудыг баталсан ба нийт ажилтнуудын нийгэм ахуйн асуудлыг энэхүү журмын хүрээнд шийдвэрлэдэг. Түүнчлэн ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлагыг тасралтгүй сайжруулах, хөгжүүлэх зорилгоор сургалт хөгжлийн хэрэгцээ тодорхойлох, сургалт хөгжлийн хөтөлбөр зохион байгуулах, сургалтыг үнэлэх болон бусад харилцааг зохицуулдаг. Компанийн албан тушаалын ур чадварын матрицтай уялдуулсан сургалт хөгжлийн моделийн дагуу ажилтнууд бэлтгэх, хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагддаг. |
2 |
100 |
|
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ
|
|
|
6 |
25 |
| 1 |
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож,
өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно.
|
8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг
оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл
ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг баталж, нийтэд
мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Булигаар ХК-ийн алсын хараа: Дээд зэргийн чанартай арьсыг хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн үнээр нийлүүлдэг арьс ширийн зах зээлийн тэргүүлэгч компани байна.
2022.12.16-ны өдрийн ТУЗ-ийн 23/22 тоот тогтоолоор Ёс зүйн дүрмийг баталсан бөгөөд ТУЗ нь хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилладаг. |
2 |
100 |
| 2 |
8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн
зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх
"шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2022.12.16-ны өдрийн ТУЗ-ийн 23/22 тоот тогтоолоор Ёс зүйн зөрчил, хууль бус үйлдлийг мэдээлэх журмаар шүгэл үлээгчийн тогтолцоо бий болгосон бөгөөд
Цахим хэлбэрээр илгээвэл, info@buligaar.com гэсэн цахим хаягаар;
Бичгээр хэлбэрээр ирүүлбэл, ТУЗ-ийн нарийн бичигт хүргүүлэх;
Шуудангаар илгээвэл, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо АШҮХ, Булигаар ХК-ийн байр, 2-р давхарт гэсэн хаягаар;
Утсаар мэдэгдвэл, /комплайнсын ажилтны дугаар/
Биечлэн уулзах зэрэг сувгуудаар хүлээн авдаг.
Шүгэл үлээх сувгаар ирсэн мэдээлэл, тэдгээрийн хуулбарыг байгууллагын нууц хадгалах журмын дагуу нууцад тооцож чанд хадгалах бөгөөд Комплайнсын ажилтан хандах эрхтэй байдаг. |
2 |
100 |
| 3 |
8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын
гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих,
/дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
2022.12.16-ны өдрийн ТУЗ-ийн 23/22 тоот тогтоолоор батлагдсан Ёс зүйн дүрмийн 3.3 дахь заалтад авилгын талаар зохицуулалт, 4.2 дахь заалтад “Компани нь улс төрийн нам, эсвэл, хөдөлгөөн, улс төрийн үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, иргэнд шууд болон шууд бусаар аливаа хандив өгөх, дэмжлэг үзүүлэх тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан хэлбэрээр, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхаар зохион байгуулна.” гэсэн зохицуулалтыг тусгасан. |
2 |
100 |
|
ЕС. ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ |
|
|
10 |
25 |
| 1 |
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш
хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн
хангана.
|
9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл
ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт,
гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай
бүр хүргэнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллүүд, жилийн үйл ажиллагааны тайлан, засаглалын зохион байгуулалт, санхүүгийн байдлын талаарх тайланг жилээр болон хагас жилээр, улирлаар тайлагнан ажилладаг ба бүтээгдэхүүн болон цаг үеийн мэдээллийг Монголын Хөрөнгийн биржийн сайтаар дамжуулан шуурхай тухай бүр хүргэхийг зорьдог. Түүнчлэн манай компани нь 2025 оны 4-р улиралд өөрийн цахим хуудсыг ажиллуулж эхлэн энэхүү мэдээллүүдийг цахим хуудаст шат дараатайгаар байршуулан ажиллаж байна. |
2 |
100 |
| 2 |
9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах
хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим
сувгийг хөгжүүлнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Тайлант хугацаанд хувьцаа эзэмшигч нартай харилцах тогтолцоог хууль журмын дагуу бий болгосон ба жил бүрийн сүүлээр дараагийн жилийн ажлын төлөвлөгөө, ээлжит хурлын товуудыг гаргаж оролцогч талуудад мэдээллийг хүргүүлж ажилладаг. Үүний дагуу ямар мэдээлэл хэзээ гаргах, хүргэгдэх зэрэг харилцаа төлөвлөгөө хөтөлбөр байдлаар гарч хэрэгжүүлдэг. 2023.06.09-ний өдрийн 09/23 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор Оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлогын баримт бичгийг баталсан. Энэхүү бодлогын бичиг баримтад компанийн хувьцаа эзэмшигч, ажилтан, хэрэглэгч, харилцагч, бэлтгэн нийлүүлэгч, ирээдүйн хөрөнгө оруулагч, санхүүгийн зах зээлд оролцогчид, зохицуулагчтай хэрхэн харилцах, хамтын ажиллагааг тодорхойлсон.
Үүнтэй холбоотой хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим хаягийг нээж ажиллаж байна.
ТУЗ-ийн 2023.06.09-ний өдрийн 09/23 тоот тогтоолоор Оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд тус хөтөлбөрийг хавсралтаар илгээв.
Түүнчлэн 2022.12.16-ны өдрийн ТУЗ-ийн 24/22 тоот тогтоолоор батлагдсан Мэдээлэл хүргэх журмыг баталсан бөгөөд Компанийн цахим хуудсыг хөгжүүлэн цаашид дамжуулан мэдээлэхийг зорих болно. |
2 |
100 |
| 3 |
9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах
зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
|
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Хувьцаа эзэмшигчид хууль ёсны эрхээ эдлэх нөхцөл, боломжоор хангагдсан бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй 54 брокер, дилерийн компаниудын мэйл хаяг руу info@buligaar.com гэсэн өөрийн компанийн майл хаягнаас цахим хэлбэрээр 2025.04.18-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичиг бүхий тараах материалыг 2 удаагийн давтамжтайгаар хүргүүлсэн. 2025 оны ХЭ-ийн ээлжит хурлын тэмдэглэлээс хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлж нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэхийг харах боломжтой бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуулийн дагуу зохион байгуулдаг. Хавсралтаар баримтыг илгээв. |
2 |
100 |
| 4 |
9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл,
өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ
хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмд заасны дагуу эдгээр асуудлаар санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлөөр бүрэн хангагддаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуулийн дагуу зохион байгуулдаг. 2025 оны ХЭ-ийн ээлжит хурлыг хянасан тухай СЗХ-ноос ирүүлсэн албан бичгийг хавсралтаар илгээв. |
2 |
100 |
| 5 |
9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг
сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ. |
Бүрэн хэрэгжүүлсэн
|
1. 2024.06.24-ний 15/24 тоот ТУЗ-ийн тогтоолоор Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг баталсан бөгөөд хавсралтаар илгээв.
2. Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгдээгүй болно. |
2 |
100 |
|
НЭГДСЭН ДҮН |
|
70 |
|
|
Дундаж хувь |
|
97.13 |
|